Конференция по борьбе с отмыванием денег банками прошла в Москве.

Конференция по борьбе с отмыванием денег банками прошла в Москве.

Инициатором конференции, тема которой как никогда злободневна, является Ассоциация российских банков. Банковский сектор экономики  в результате отзыва лицензий из-за нарушения закона о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, понес значительные потери, только в 2014 году перестали существовать 86 российских банков.

Также в конференции приняли участие и представители Центробанка, других крупных банков страны, МВД, Налоговая служба, Таможенная служба, Росфинмониторинг, то есть все заинтересованные ведомства, так или иначе, сталкивающиеся с данной проблемой. И, действительно, отзыв лицензий из-за сомнительных действий клиентов, как показалась председателю Ассоциации российских банков, не всегда справедлив, ведь не так легко отличить добросовестного клиента от не добросовестного, и далеко не всегда банки оказываются в преступном сговоре с клиентом. Председатель Ассоциации предложил общими усилиями выявлять сомнительные действия клиентов и обезвреживать преступников в финансово- экономической сфере, но сохранять при этом лицензии банкам, иначе развитие банковского сектора может быть проблематичным.

Однако, Банк России не выразил согласия, так как банковских учреждений в стране, не считая филиалов и представительств достаточно много, чтобы составить здоровую конкуренцию, насчитывается более восьмисот банков, однако, заметил, что добросовестным банкам стало легче работать, а количество сомнительных операций за последние полтора года снизилось в семь раз.

Представитель МВД поддержал банковские структуры, предлагая свою помощь в выявлении сомнительных клиентов, и привел свою статистику финансово – экономических преступлений, которых за прошлый год было выявлено более тридцати тысяч. Ущерб от них оценивается более, чем в пятьдесят три миллиарда рублей.

Таможенная служба привела свои наблюдения, отметив, что сомнения сразу на таможне начинают вызывать грузы с завышенной стоимостью, а Росфинмониторинг предложил банкам воспользоваться информацией специально созданного центра, который занимается выявлением регионов с повышенной социальной напряженностью.

В результате, все присутствующие лица остались довольны друг другом и приняли решение направить совместные усилия на выявление недобросовестных клиентов, предоставляя друг другу списки этих клиентов.  

← Назад